证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-007
银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2024年3月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事甘倍仪、宋乐、李道远、季学武以通讯表决方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
董事会根据2023年度董事会运作情况编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告》
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制缺陷认定标准》。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。
全体董事回避表决。
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。
公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构
中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票募投项目均已建设完毕并投入使用，为提高公司资金的使用效率，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（十三）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2024-015）。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
本事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2024年4月19日（星期五）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会2024年3月29日