爱美客技术发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年7月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。因属于情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的情形，公司通过电话方式发出会议通知，会议召集人董事长简军在会议上做了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《爱美客技术发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论：
1、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司已于2021年6月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》，并同意提交2021年第二次临时股东大会审议。
因增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权事项需要进一步核实明确相关审批程序要求，考虑投资者利益并充分准备，经董事会审慎研究，公司
于2021年7月7日召开第二届董事会第二十四次会议，同意2021年第二次临时股东大会取消审议原提案《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国HuonsBioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》，待进一步落实后再提交股东大会审议。内容详见公司公告《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案暨召开2021年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-047）。
为进一步落实和推进该事项的进度，经审议，公司董事会拟于2021年8月5日（星期四）下午15:00在北京市平谷区马坊工业园区京平西路20号院爱美客大厦1层会议室召开2021年第三次临时股东大会，并同意将《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》提交本次股东大会审议。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二一年七月二十一日