品渥食品股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际情况,制定了公司董事、高级管理 人员2026 年度薪酬方案。
公司于2026 年4 月20 日召开了第三届董事会第十三次会议,审议了《关于 公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事对该议案回避 表决,该议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、适用范围
公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,至新的董 事、高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事依据其所处岗位、工作职责,结合公司经 营业绩,按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成情况领取薪酬,包括基本薪 酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等组成,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩 效薪酬总额的比例原则上不低于50%,不另行领取董事津贴。不在公司担任除董 事外的其他任何工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬,津贴标准为人民币15万元 /年(税前),按月发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责,结合公司 经营业绩,按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成情况领取薪酬,包括基本 薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有),其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪 酬总额的比例原则上不低于50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度 执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经 审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人应缴纳税费由公司统一代扣 代缴。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会 议决议;
2、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
2026年4月20日