证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-020
四川英杰电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共128人，代表股份158,653,361股，占公司总股份的71.9965％。
其中：现场出席的股东16人，代表股份147,685,096股，占公司总股份的
67.0191％，通过网络出席的股东112人，代表股份10,968,265股，占公司总股份的4.9774％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共123人，代表股份11,329,271股，占公司总股份的5.1412％。
其中：现场出席的中小股东11人，代表股份361,006股，占公司总股份的
0.1638％，通过网络出席的中小股东112人，代表股份10,968,265股，占公司总股份的4.9774％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意158,653,361股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,329,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意158,653,361股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,329,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体表决结果如下：
3.01提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意158,578,406股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9528%。其中中小投资者表决情况为：同意11,254,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3384％；
杨耕先生当选公司第五届董事会独立董事。
3.02提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意158,578,406股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9528%。其中中小投资者表决情况为：同意11,254,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3384％；
冯渊女士当选公司第五届董事会独立董事。
3.03提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意158,578,406股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9528%。其中中小投资者表决情况为：同意11,254,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3384％；
吴赞先生当选公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、李姚亭见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2024年3月25日