证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-020
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：苏鸿辉，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：程皓锋，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：张定坤，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，公司独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）董事会审议情况以及尚需履行的审议程序
公司第三届董事会第十八次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为：为公司提供2023年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会2024年4月20日