中简科技股份有限公司2023年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润289,168,733.63元，母公司实现的净利润为290,183,601.58元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照2023年度母公司单体实现净利润提取10%法定盈余公积金29,018,360.16元后，则2023年公司合并报表口径实现的可供分配利润为260,150,373.47元。
2023年，虽然公司业绩下滑，但公司董事会高度重视投资者利益，结合公司发展需要，公司计划以总股本439,707,537股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.19元（含税），拟分派现金股利共计52,325,196.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转增0股。
二、利润分配预案的合法性、合理性
近年来，公司研发支出保持刚性投入，市场开拓、产品验证等均面临投入，需要留存资金用于日常运行，剩余未分配利润将结转以后年度分配，有利于公司未来的可持续发展。上述利润分配方案，符合公司《章程》的规定，有利于公司未来的可持续发展。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。
该预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2024年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、其他说明
本次公司利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中简科技股份有限公司董事会
2024年4月23日