拉卡拉支付股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年4月26日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2021年4月23日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1、通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》
同意《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》公告。《关于2021年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
2、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》
同意《关于审议公司会计政策变更的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拉卡拉支付股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件：
1、第二届董事会第三十八次会议决议；
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2021年4月26日