锦浪科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年1月16日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月11日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，26名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意公司对上述26名激励对象已授予但尚未归属的限制性股票合计130,000股进行作废失效处理。根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等规定，8名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票161,000股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司情况，对公司章程有关条款进行修订，具体情况如下：
| 修订前章程条款 | 修订后章程条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币40,084.7945万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币40,068.6945万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为40,084.7945万股，公司的股本结构为：普通股40,084.7945万股，无其他种类股份。 | 第二十条 公司股份总数为40,068.6945万股，公司的股本结构为：普通股40,068.6945万股，无其他种类股份。 |
根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于：就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2024年2月2日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会2024年1月18日