深圳明阳电路科技股份有限公司第二届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年06月07日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年06月02日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：按照公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司本激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期即将
届满，本激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为123名激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《第二届监事会第二十五次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
监 事 会2021年06月07日