证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-025号
惠州光弘科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五），14时00分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年5月14日9:15至2021年5月14日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共70人，代表股份421,082,660股，占上市公司有表决权股份总数的55.1932%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份415,608,666股，占上市公司有表决权股份总数的54.4757％。通过网络投票的股东61人，代表股份5,473,994股，占上市公司有表决权股份总数的
0.7175％。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）65人，代表股份11,709,079股，占上市公司有表决权股份总数的1.5348％。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议共审议14项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：具体议案表决情况如下：
（一） 审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要
的议案》
总表决情况：同意418,764,632股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4495％；反对1,586,068股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3767％；弃权731,960股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1738％。
中小股东表决情况：同意9,391,051股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.2032％；反对1,586,068股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
13.5456％；弃权731,960股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.2512％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意418,764,632股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4495％；反对1,614,268股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3834％；弃权703,760股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1671％。中小股东表决情况：同意9,391,051股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.2032％；反对1,614,268股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
13.7865％；弃权703,760股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.0104％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意418,731,912股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4417％；反对1,628,988股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3869％；弃权721,760股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1714％。
中小股东表决情况：同意9,358,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.9237％；反对1,628,988股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
13.9122％；弃权721,760股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.1641％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2021年度财务预算方案>的议案》
总表决情况：同意418,798,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4574％；反对1,649,488股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3917％；弃权635,160股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1508％。
中小股东表决情况：同意9,424,431股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.4882％；反对1,649,488股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
14.0873％；弃权635,160股（其中，因未投票默认弃权523,960股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.4245％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：同意419,185,772股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.5495％；反对1,646,588股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3910％；弃权250,300股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0594％。
中小股东表决情况：同意9,812,191股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.7999％；反对1,646,588股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
14.0625％；弃权250,300股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1377％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意419,308,992股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.5788％；反对1,572,368股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3734％；弃权201,300股（其中，因未投票默认弃权30,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0478％。
中小股东表决情况：同意9,935,411股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.8522％；反对1,572,368股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
13.4286％；弃权201,300股（其中，因未投票默认弃权30,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7192％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：同意23,328,212股，占出席会议股东有表决权股份总数的
92.9078％；反对1,626,688股，占出席会议股东有表决权股份总数的6.4785％；
弃权154,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.6137％。
中小股东表决情况：同意9,928,291股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.7914％；反对1,626,688股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
13.8925％；弃权154,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.3161％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
总表决情况：同意418,777,132股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4525％；反对2,095,428股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4976％；弃权210,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0499％。
中小股东表决情况：同意9,403,551股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.3099％；反对2,095,428股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
17.8958％；弃权210,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7943％。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意418,745,632股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4450％；反对2,126,928股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5051％；弃权210,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0499％。
中小股东表决情况：同意9,372,051股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的80.0409％；反对2,126,928股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
18.1648％；弃权210,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7943％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意419,268,092股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.5691％；反对1,596,668股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3792％；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0517％。
中小股东表决情况：同意9,894,511股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.5029％；反对1,596,668股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
13.6362％；弃权217,900股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8609％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：同意411,021,387股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3561％；反对2,643,548股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6390％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0048％。
中小股东表决情况：同意9,045,531股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2523％；反对2,643,548股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
22.5769％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1708％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：同意411,021,387股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3561％；反对2,643,548股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6390％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0048％。
中小股东表决情况：同意9,045,531股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2523％；反对2,643,548股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
22.5769％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1708％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意411,205,087股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.4005％；反对2,407,348股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5819％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0175％。
中小股东表决情况：同意9,229,231股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.8212％；反对2,407,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
20.5597％；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6192％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于公司对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度
并取消前期部分担保事项的议案》总表决情况：同意416,585,873股，占出席会议股东有表决权股份总数的
98.9321％；反对4,348,587股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0327％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0352％。
中小股东表决情况：同意7,212,292股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.5957％；反对4,348,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
37.1386％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.2657％。
四、律师见证情况
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师见证本次会议并出具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2021年5月14日