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科创信息:第五届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-07-14

湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知已于2021年7月6日以电子邮件方式发出,本次会议于2021年7月13日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次董事会会议由费耀平先生主持,监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、董事会以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年6月18日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司董事会依据2019年年度股东大会的授权,决定对本次激励计划首次及预留授予股票期权行权价格、首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整。

经过调整后,首次授予股票期权的行权价格由13.97元/份调整为13.91元/份、预留授予股票期权的行权价格由14.31元/份调整为14.25元/份、首次授予限制性股票的回购价格由6.96元/股调整为6.90元/股、预留授予限制性股票的回购价格由7.16元/股调整为7.10元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:

2021-055)。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、董事会以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权,公司董事会同意注销因激励对象离职以及在2020年度个人绩效考核中考核结果为“良好”、“合格”的激励对象对应的不得行权的股票期权合计6.4万份。注销完成后,公司股票期权授予总数量调整为214.6万份、已授予但尚未行权的股票期权为214.6万份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2021-056)。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、董事会以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意回购注销因激励对象离职以及在2020年度个人绩效考核中考核结果为“良好”、“合格”的激励对象对应的不得解除限售的限制性股票合计7.70万股,回购价格为6.90元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-057)。

独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、董事会以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》、《激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2019年年度股东大会对董事会的授权,公司董事会认为2020年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的条件已经成就,同意首次授予部分符合第一个行权/解除限售期条件的股份办理行权/解除限售。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-058)。独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、董事会以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-059)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会2021年7月13日


  附件:公告原文
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