审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：
一、经核查公司2023年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。
二、经核查公司2024年度预计的日常关联交易计划，我们认为计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，在公司董事会审议预计日常关联交易议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见》之签署页）独立董事签名：
王晓明 张 瑛 杜 晶
2024年4月10日