证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-068
南京药石科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会会议通知于2021年5月17日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月2日14:00；
（2）网络投票时间：2021年6月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月2日9:15-15:00。
4、现场会议地点：江苏省南京江北新区学府路10号会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份67,023,427股，占上市公司总股份的33.5621％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份61,177,921股，占上市公司总股份的30.6350％。通过网络投票的股东43人，代表股份5,845,506股，占上市公司总股份的
2.9271％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份25,716,408股，占上市公司总股份的12.8775％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份19,870,902股，占上市公司总股份的9.9504％。
通过网络投票的股东43人，代表股份5,845,506股，占上市公司总股份的
2.9271％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
2.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02发行规模
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03可转债存续期限
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04票面金额和发行价格
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05票面利率
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07转股期限
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08转股价格的确定
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09转股价格的调整及计算方式
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11转股股数的确定方式
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12赎回条款
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13回售条款
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.14转股后的股利分配
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.15发行方式及发行对象
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.16向公司原股东配售的安排
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.17债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.18本次募集资金用途
本次募集资金用途涉及关联交易，与本次交易对方南京药晖存在利益相关的股东对该项议案已回避表决。
总表决情况：
同意16,184,253股，占出席会议有效表决权股份的99.9184％，经出席会议有效表决权股份的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议有效表决权股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,184,253股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9184％；反对13,214股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。
2.19担保事项
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.20评级事项
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.21募集资金存管
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.22本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》。
总表决情况：
同意16,184,253股，占出席会议有效表决权股份的99.9184％，经出席会议有效表决权股份的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议有效表决权股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,184,253股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9184％；反对13,214股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，与本次交易对方南京药晖存在利益相关的股东已回避表决。
4、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》。
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
总表决情况：
同意16,184,253股，占出席会议有效表决权股份的99.9184％，经出席会议有效表决权股份的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议有效表决权股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,184,253股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9184％；反对13,214股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，与本次交易对方南京药晖存在利益相关的股东已
回避表决。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于收购浙江晖石药业有限公司46.07%股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意16,190,092股，占出席会议有效表决权股份的99.9545％，经出席会议有效表决权股份的三分之二以上通过；反对6,614股，占出席会议有效表决权股份的0.0408％；弃权761股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意16,190,092股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9545％；反对6,614股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0408％；弃权761股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0047％。
本议案涉及关联交易事项，与本次交易对方南京药晖存在利益相关的股东已回避表决。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意67,010,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对13,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,703,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486％；反对13,214股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
南京药石科技股份有限公司
董事会2021年6月2日