怡达股份：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-006

江苏怡达化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会2．股东大会的召集人：董事会3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6．会议的股权登记日：2024年4月30日（星期二）

7．出席对象：

（1）于股权登记日2024年4月30日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村1号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（二）提案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

提案1.00中公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生已向董事会分别提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

提案6.00为关联交易事项，涉及的关联股东应回避表决。

提案9.00、11.00需要股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2024年5月6日—2024年5月8日上午9:00至11:30，下午13:30至16:00。

2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2024年5月8日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）会议联系方式

会务联系人：孙洁

电话：[phone]

传真：[phone]（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省江阴市西石桥球庄村1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350721

2、投票简称：怡达投票

3、填报表决意见：对于非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

江苏怡达化学股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏怡达化学股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需加盖公章）：

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、企业法人委托须加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

江苏怡达化学股份有限公司2023年年度股东大会参会登记表

姓名或法人名称		身份证或营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注