江苏华信新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2021年4月27日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的2名拟激励对象在授予日前离职，因此须对本次激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，激励对象人数由79人调整为77人，授予数量由128万股调整为126万股。除此之外，授予激励对象及其所获授权益数量与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的一致。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年5月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2021-032）。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏华信新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定2021年4月30
日为授予日，授予77名激励对象第二类限制性股票合计126万股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2021年5月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-033）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、其他相关文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会2021年4月30日