广州广哈通信股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告
一、 对外投资概述
1、为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司(以下简称“广有公司”)的竞争实力,支持其业务发展及生产规模扩大,促进其主营业务的健康发展,广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司)拟使用自有资金增加广有公司注册资本4,000万元。本次增资完成后,广有公司注册资本由6,000万元增加至 10,000万元,公司仍持有广有公司100%股权。
2、2021年3月29日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见(具体内容详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》以及《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》)。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项须提交公司股东大会审议。
二、 本次增资对象的基本情况
1、公司名称:广州广有通信设备有限公司
2、统一社会信用代码:91440101190560606G
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:广州市海珠区敦和路173号
5、法定代表人:卢永宁
6、注册资本: 60,000,000.00元
7、成立日期: 2002年12月30日
8、营业期限: 2002年12月30日 至长期
9、经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;其他通信设备专业修理;家用电子产品修理;信息电子技术服务;商品信息咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能化安装工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务。10、股东构成:广州广哈通信股份有限公司持股比例100.00%。
11、广有公司主要财务数据:
单位:元
项目 | 2020年12月 31日/2020年1-12月(经审计) | 2019年12月31日/2019年1-12月(经审计) |
资产总额 | 344,234,218.40 | 326,888,334.26 |
负债总额 | 159,477,712.37 | 159,883,015.70 |
净资产 | 184,756,506.03 | 167,005,318.56 |
营业收入 | 158,058,594.55 | 125,368,023.84 |
净利润 | 17,751,187.47 | 2,420,442.79 |
三、本次增加注册资本的情况
公司使用自有资金增加广有公司注册资本40,000,000.00元,增资完成后,广有公司注册资本变更为100,000,000.00元,公司持有广有公司100%的股权,具体情况如下:
股东 | 增资前实缴出资(元) | 本次实缴增资(元) | 增资后实缴出资(元) | 持股比例 |
广州广哈通信股份有限公司 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |
合计 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |
四、本次增资目的及其对公司的影响
本次增资是为了满足子公司广有公司未来经营发展的需要,支持其业务发展,符合公司战略规划。
本次增资属于对全资子公司增资,风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资后,公司仍持有广有公司100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不良影响。
五、备查文件:
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2021年3月31日