证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-020
江苏精研科技股份有限公司关于确认2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认2023年度公司董事薪酬、津贴及2024年度公司董事薪酬、津贴方案的议案》；审议通过了《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬及2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于确认2023年度公司监事薪酬及2024年度公司监事薪酬方案的议案》。其中，关于确认2023年度公司董事、监事薪酬、津贴及2024年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、2023年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认
根据2023年4月26日、2023年5月18日分别召开的公司第三届董事会第二十次会议、2022年度股东大会审议通过的《关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及2023年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬、津贴及2023年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，依据公司董事、高级管理人员2022年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员2023年度薪酬或津贴方案。公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2023年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
支付金额会有一定浮动。经核算，公司2023年董事、高级管理人员税前报酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 王明喜 | 董事长、总经理 | 现任 | 145.80 |
| 黄逸超 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 88.64 |
| 邬均文 | 董事、副总经理 | 现任 | 125.47 |
| 马黎达 | 董事 | 现任 | 8.00 |
| 周健 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 刘永宝 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 王普查 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 杨剑 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 112.73 |
| 王立成 | 副总经理 | 现任 | 85.64 |
| 张志俊 | 副总经理 | 现任 | 175.77 |
| 游明东 | 副总经理 | 现任 | 68.17 |
| 张玲 | 副总经理 | 离任 | 12.11 |
注：1、以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等；
2、张玲女士于2023年3月不再担任公司副总经理，其从公司获得的税前报酬总额为2023年1月至2023年3月期间获得的报酬。
二、2023年度公司监事薪酬的确认
根据2023年4月26日、2023年5月18日分别召开的公司第三届监事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过的《关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬、津贴及2023年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，公司监事均在公司任职，公司依据监事2022年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事2023年度薪酬方案。公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2023年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
经核算，公司2023年监事税前报酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 施俊 | 监事会主席 | 现任 | 94.17 |
| 谈春燕 | 监事 | 现任 | 38.14 |
| 陈攀 | 职工监事 | 现任 | 33.15 |
注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。
三、2024年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案
依据公司董事、高级管理人员2023年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员2024年度薪酬或津贴，方案具体如下：王明喜：150-180万元/年；黄逸超：120-150万元/年；邬均文：
130-160万元/年；杨剑：120-150万元/年；王立成：110-140万元/年；张志俊：
150-180万元/年；游明东：90-120万元/年；外部董事马黎达薪酬8万元/年；独立董事每人每年8万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2024年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
四、2024年度公司监事薪酬方案
公司监事均在公司任职，公司依据监事2023年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事2024年度薪酬，具体如下：施俊：90-120万元/年；谈春燕：35-45万元/年；陈攀：30-40万元/年。上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2024年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2024年4月23日