江阴电工合金股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将2023年度公司董事会工作报告如下：
一、2023年公司经营情况
2023年，公司上下齐心协力、协调配合，聚焦主业发展，优化资源配置，推动了公司持续健康良好发展。2023年度，公司实现营业收入239,242.23万元，较上年同期上升12.49%；归属于上市公司股东的净利润13,559.73万元，较上年同期上升19.98%。公司主营业务情况如下：
| 产品分类 | 销售收入（万元） | 占营业收入比重 | 同比增减 |
| 电气化铁路接触网系列产品 | 71,139.41 | 29.74% | 20.79% |
| 铜母线系列产品 | 157,820.10 | 65.97% | 8.62% |
| 新能源汽车高压连接件产品 | 4,752.39 | 1.99% | 14.94% |
| 主营业务-其他 | 1,137.03 | 0.48% | 85.12% |
| 合 计 | 234,848.93 | 98.16% | 12.40% |
二、2023年度公司治理情况
（一）股东大会运行情况
2023年，董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会召开情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年4月21日 | 1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2022年度利润分配方案的议案》； 6、《关于2023年度独立董事津贴的议案》； 7、《关于2023年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》； 8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 9、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
（二）董事会运行情况
2023年公司董事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2023年3月30日 | 1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2022年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2023年度独立董事津贴的议案》； 8、《关于2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13、《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第九次会议 | 2023年4月21日 | 《关于终止2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2023年4月25日 | 《关于2023年第一季度报告的议案》 |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2023年8月25日 | 《关于2023年半年度报告的议案》 |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2023年10月13日 | 《关于2023年第三季度报告的议案》 |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2023年12月21日 | 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》； 8、《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 9、《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 10、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 11、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2023年度，审计委员会共召开4次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会各召开1次会议。各专门委员会召开会议情况如下：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开次数 | 召开时间 | 审议事项 |
| 第三届董事会审计委员会 | 李专元、沈国祥、仇如愚 | 4 | 2023年3月17日 | 1、《关于2022年度财务情况的议案》； 2、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于确认2022年度关联交易情况的议案》； 6、《关于2022年度内部审计工作报告的议案》 |
| 2023年4月21日 | 《关于2023年第一季度财务情况的议案》 | |||
| 2023年8月15日 | 《关于2023年半年度财务情况的议案》 | |||
| 2023年10月11日 | 《关于2023年前三季度财务情况的议案》 | |||
| 第三届董事会提名委员会 | 仇如愚、陈力皎、 | 1 | 2023年2月7日 | 《关于2023年度董事、高级管理人员人选的议案》 |
| 李专元 | ||||
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 仇如愚、沈国祥、李专元 | 1 | 2023年2月7日 | 1、《关于2023年度独立董事津贴的议案》； 2、《关于2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 第三届董事会战略委员会 | 陈力皎、冯岳军、仇如愚 | 1 | 2023年2月7日 | 《关于2023年发展战略规划的议案》 |
（四）独立董事履职情况
2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
（五）信息披露和内幕信息管理
2023年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计67份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2024年董事会工作计划
2024年，本着对全体股东负责的原则，结合公司实际情况，董事会工作计划如下：
1、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作
的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
2、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
3、强化企业管理，规范法人治理结构。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。进一步完善股东大会、董事会和监事会的治理架构，切实保障公司和全体股东的合法权益。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
公司董事会将加强战略引领作用，指导公司经营管理层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位，力争将公司打造为最具市场影响力的铜及铜合金制品一流生产企业。
江阴电工合金股份有限公司董 事 会
二〇二四年三月十八日