证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-046
英科医疗科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、充分发挥公司综合竞争优势，发展成为全球行业龙头
公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。自成立以来，公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖医疗耗材、康养器械、理疗护理三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。
一次性手套是公司当前核心业务，在中国及全球有着卓越的市场占有率，无论是创新自动化生产设施、专业技术还是先进制作工艺，在行业中都有着显著的领先优势。公司一直采取全球营销的策略，已建立全面销售和营销网络，拥有一支超400人的海内外专业营销团队。截至2023年末，公司为超过120个国家和地区的超10,000名客户持续提供符合不同地方标准的高质量产品，为公司赢得了声誉和全球客户的信任。近年来公司快速扩充产能，不断升级生产技术与装备，持续提升生产线速度。2023年，公司一次性手套年化产能由750亿只增长至790亿只。其中一次性丁腈手套年化产能为480亿只，一次性PVC 手套年化产能为310亿只。2023年，公司实现营业收入6,918,724,492.00元，较上年同期增长4.61%；归属于上市公司股东的净利润382,997,569.00元，较上年同期下降39.12%；经营活动产生的现金流量净额502,407,486.00元，较上年同期下降52.85%；2023年末资产总额27,079,441,476.00元，较上年年末增长26.08%；归属于上市公司股东的净资产16,028,587,817.00元，较上年年末增长1.41%。2024年第一季度，公司实现营业收入2,203,087,168.00元，较上年同期增长40.06%；归属于上市公司股东的净利润238,197,783.00元，较上年同期增长255.63%；经营活动产生的现金流量净额161,970,968.00元，较上年同期增长192.77%；2024年一季度末资产
总额29,453,360,375.00元，较上年年末增长8.77%；归属于上市公司股东的净资产16,280,072,011.00元，较上年年末增长1.57%。
二、加强研发管理，不断提高自主创新能力
公司已累积超过10年的生产研发经验，对硬件、软件、基础设施以及公司的专有技术及专业知识进行了充分整合。2023年共计24个新品项目，主要针对丁腈、PVC产品，包括洁净室手套、灭菌检查、手术类手套和食品级手套，在家居清洁、食品加工和洁净室行业均有较大的突破。 2023年，公司研发费用总额为人民币283,373,145.00元，研发费用率4.10% 。截至2023年末，公司和子公司共拥有240项专利权，公司持续提升研发能力，为企业发展提供了源源不断的智力驱动。
三、积极实施股份回购，坚定长期发展信心，与投资者共享发展成果
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。公司2023年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
按照2023年12月31日公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本643,383,744股测算，合计拟派发现金股利51,470,699.52元（含税）。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施。同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司于2023年7月17日至2023年12月31日实施股份回购，成交总金额为人民币100,015,581.00元（不含交易费用），此部分视同2023年度现金分红金额。叠加2023年度利润分配预案拟分派现金红利预估金额51,470,699.52元，2023年全年现金分红总额为151,486,280.52元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为39.55%。公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，切实让投资者分享公司的成长与发展成果。
四、不断提高公司治理水平，加强建设投资者沟通桥梁
公司现有董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会。2023年，公司共计召开董事会会议7次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，战略与ESG委员会会议1次。2023年，公司全体董事勤勉尽责，积极关注公司经营管理情况、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、审慎判断，促进董事会科学决策，高效运行；各委员会独立公正的履行了各自的职责，提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，提高企业透明度。公司持续关注主要财经媒体、股吧等对公司的报道和评论，及时准确回复投资者关注的问题，积极维护企业市场形象。公司还积极组织开展“5.15 全国投资者保护宣传日”等系列投资者宣教活动，切实提升投资者的风险意识和自我保护意识。公司持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。未来，公司将继续深耕医疗防护领域，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快产业布局，持续提升产品竞争力，实现公司高质量发展。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会2024年4月29日