建科院：关于召开2023年度股东大会的通知

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023年度股东大会将于2024年4月19日（星期五）召开。现将有关事项通知如下：

召开会议的基本情况股东大会届次

公司2023年度股东大会。

股东大会的召集人

经第三届董事会第七次定期会议审议，由董事会召集本次股东大会。

会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间

2024年4月19日（星期五）14:30。

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年4月19日（星期五）09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024年4月19日（星期五）09:15—15:00的任意时间。

会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

股权登记日

2024年4月15日（星期一）。

会议出席对象

1. 截至股权登记日下午收市（2024年4月15日15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（参会股东登记表见附件1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席的其他相关人员。

会议地点

深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦R3七楼会议室。

提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	公司关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
8.00	公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
9.00	公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√

上述提案已经第三届董事会第七次定期会议、第三届监事会第七次定期会议审议通过，具体内容及独立董事发表的意见详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

上述提案采用非累积投票方式表决，其中提案编码7.00的提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

会议登记等事项登记方式本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。

1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证并提交身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。

2. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应当提交代理人有效身份证件复印件、授权委托书（附件2）、委托股东身份证复印件及持股凭证。

3. 异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），并与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信封请注明“2023年度股东大会”字样，以到达公司的时间为准），并请电话确认。

登记时间

2024年4月16日（星期二）09:30—11:30和14:00—17:00。

登记地点

深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼。

其他事项

1. 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前30分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2. 股东大会联系方式

会议联系人：朱宏磊

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

联系地址：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼

邮政编码：518049

3. 时长与费用

本次会议会期预计为1小时；与会股东的所有费用自理。

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

备查文件

1. 《公司第三届董事会第七次定期会议决议》；

2. 《公司第三届董事会第七次定期会议决议》。

附件：

1. 参会股东登记表

2. 授权委托书

3. 网络投票的具体操作流程

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会2024年3月30日

附件1

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2023年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注

附注：

1. 请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应2024年4月16日（星期二）17:00前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2

授权委托书

兹委托___________先生/女士，身份证号码___________________代表本股东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023年度股东大会，并代表本股东对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权；如本股东没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	公司关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
8.00	公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
9.00	公司关于修订《公司董事会议事规则》 的议案	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票数。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份性质及数量：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：

1. 委托人为法人的应当加盖单位印章。

2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

1. 投票代码：350675；投票简称：建科投票。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年4月19日（星期五）09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2024年4月19日（星期五）09:15—15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。