证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-030
江苏大烨智能电气股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天衡会计师事务所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务报表审计机构，负责公司2024年报审计工作。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务（执业）资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事证券服务业务：是
（11）人员信息：截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数222人。
（12）2023年度业务收入情况（经审计）：天衡会计师事务所2023年度经审计的业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。
（13）上市公司2022年度审计情况：2022年度审计上市公司客户90家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，通用设备制造业、专用设备制造业等。收费总额8,123.04万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，从2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司5家、复核上市公司为1家。
（2）签字注册会计师
唐龙飞先生，2021年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在天衡会计师事务所执业，从2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的挂牌公司为3家。
（3）项目质量控制负责人
吕丛平先生，2006年取得中国注册会计师资格，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡会计师事务所执业，从2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司为6家，复核上市公司为4家。
2、诚信记录
上述人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及其从业人员不存在不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层依据2024年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。
（二）审计委员会审议情况
公司于2024年4月8日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2024度审计机构。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月12日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，监事会审议后认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决
议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
2024年4月12日