证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2021-015
杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2020年4月15日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于2021年4月23日在公司五楼会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，以现场和通讯表决的方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一） 审议通过《<2020年年度报告及摘要>的议案》
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《<2020年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（四） 审议通过《<2020年度财务决算报告>的议案》
经审核，公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五） 审计通过《2020年度利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2020年度利润分配预案为：公司拟以2020年12月31日总股本111,051,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），总计派发现金股利19,989,340.56元（含税）；不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度利润分配预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理，符合公司和全体股东的利益，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相规定，公司制定了《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，监事会对此方案无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《<2020年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2020年度财务审计报告》中汇会审[2021]2599号号，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务审计报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（十）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计的过程中，能较好的履行相应的责任和义务，没有损害公司及股东的利益，监事会对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司本次2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
2021年4月23日