证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-038
深圳市广和通无线股份有限公司关于续聘2021年度外部审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对续聘公司外部审计机构事项发表了明确同意意见，此事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，2020年度致同向公司提供审计服务的收费金额为110万元。公司拟续聘致同为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2.人员信息
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户26家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
拟签字项目合伙人苏洋、拟签字注册会计师陈英最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（二）项目成员信息
拟签字项目合伙人：苏洋，1995年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告8份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟任质量控制复核人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告11份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。拟签字注册会计师：陈英，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司外部审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘致同为公司2021年度外部审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将关于续聘公司外部审计机构的议案提交公司第二届董事会第三十次会议审议。
独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年
度外部审计机构。
3、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2021年度外部审计机构，聘任期限为一年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
5、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О二一年四月十七日