中达安股份有限公司2020年度董事会工作报告2020年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。
一、2020年度公司经营情况的回顾
在极不平凡的2020年，新冠肺炎疫情的蔓延给公司生产经营情况造成不良影响，导致公司各主营业务较上年同期出现下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。从2020年第二季度开始，公司为降低新冠疫情对正常生产经营活动的冲击，公司在遵守政府部门的统一要求下，积极采取措施，全面管控风险，妥善、有序地安排生产经营，虽经过公司管理团队和全体员工共同努力，但仍未完成公司董事会年初制定的经营目标，各项主要财务数据较上年同期均有所下降：具体为营业收入约为54,684.17 万元，较上年同期下降3.11%；营业利润约为3,949.53 万元，较上年同期下降54.34%；利润总额约为3,904.66 万元，较上年同期下降54.47%；归属于上市公司股东净利润约为2,984.51 万元，较上年同期下降51.19%。除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：
（一）加强党风廉政建设，企业凝聚力得到提升
报告期内，进一步完善党组织工作运行机制，助力公司健康发展。公司党支部把党建工作作为企业持续健康发展的生命线，推动与企业经营管理有机结合，融为一体，充分发挥党组织和党员在筑牢安全屏障、引领技术创新等方面的攻坚作用。报告期内，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要指示等，坚持把党的领导融入公司治理机制中，使党建内容进章程，厘清权责边界，规范“三重一大”决策程序。
在新冠肺炎疫情期间，公司切实统筹推进疫情防控和复工复产工作，使得生产经营和疫情防控井然有序。此外，公司开展了抗击疫情的募捐活动，公司党员
和员工相守家国情怀，积极践行社会责任，踊跃参加捐款活动，为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情攻坚战奉献爱心，贡献力量。
（二）继续推进“辐射全国，进军海外”的业务结构
截至报告期末，公司华南、华东、华北、西南、华中、东北、西北营业收入占比分别48.06%、20.71%、9.44%、7.91%、6.26%、3.98%、3.65%，公司在华南地区的营业收入所占比例一直较高，随着公司大力开拓华南以外的市场，华南地区营业收入占比已呈下降趋势。目前，公司业务区域覆盖所有省、直辖市和自治区，公司在华南以外的其他地区业务也取得了稳步发展。公司计划深耕全国市场，促使公司形成覆盖全国的服务网络，同时为公司在当地开拓业务提供便利条件。公司将凭借自身的资质优势和技术管理经验，加大业务开拓力度，扩大经营规模及市场份额。
（三）继续提升专业资质优势，做好并购整合
公司为承继福建省宏闽电力工程有限公司（以下简称“宏闽电力”）拥有的电力工程专业甲级资质，已按计划启动对宏闽电力吸收合并工作，预计吸收合并完成后，公司将具备五个工程专业监理甲级资质，分别为：房屋建筑工程、通信工程、机电安装工程、市政公用工程及电力工程。依据住房建设部对于工程监理企业资质管理的相关规定：公司如具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质并符合其他相关要求即可申报综合资质，具备综合资质，则可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。故本次吸收合并宏闽电力将为公司申请综合资质奠定良好的基础，有利于提高上市公司资产质量、做大做强主业、增厚业绩、增强持续盈利能力，有利于公司及全体股东的利益，符合公司的整体战略发展规划。
投资设立、控股或参股的方式，已有八家子公司，控股子公司均委派了公司原高管担任董事或高管，参股子公司的董事会也委派了董事，通过了解并熟悉被投资企业，积极与管理层沟通和融合，确保并购整合管理工作的顺利开展。随着公司产业整合加快及主营业务全面拓展，子公司在不同专业领域的发展优势将在公司整体产业布局中起到重要的作用。
（四）积极推进公司信息化建设，加大研发投入，自主研发isPM智慧工地项目管理平台，促进公司高质量发展
随着公司信息化水平的不断提升，公司通过自主研发的企管云系统和采购先进的OA办公系统、NC财务管理系统实现远程实时市场营销、生产运营、财务管理等关键管理环节的管控，不仅提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息度集成和管理方法科学化。同时为了向客户提供更全面、智能的工程管理服务，大幅提升客户的满意度，增强客户粘性，实现公司高质量发展，公司自主研发了isPM智慧工地项目管理平台，该平台是公司结合20多年项目管理服务的经验，应用物联网、移动互联网、BIM、人工智能、大数据、云计算、5G等前沿技术打造的数字基建一体化项目管理平台。该产品的推出与不断的迭代，会使公司的技术服务业务更趋完善，保障公司未来的产业战略顺利实施，丰富公司的盈利模式，巩固并提升公司在行业中的地位有重要的推动作用。
（五）加强公司治理建设，完善内部控制
为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表的独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开7次股东大会、13次董事会会议和9次监事会会议。
（六）报告期内公司主营业务分析
公司业务范围涵盖四大类，分别是工程监理、招标代理、咨询与代建、勘察设计，其中工程监理为营业收入的最主要来源。工程监理业务包括通信监理、土建监理、电力监理和水利监理，其中土建监理的收入占总营收比例约26.01%、通信监理的收入占总营收比例约25.63%、电力监理收入占总营收比例约19.99%、水利监理收入占总营收比例约为13.07%、电力勘察收入占总营收比例约为
5.23%、招标代理收入占总营收比例约为5.80%、咨询与代建收入占总营收比例约为4.27%。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2020年度，公司共召开了13次董事会会议，审议通过了59项议案。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
2020年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，与会董事审议并一致通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》《关于公司2019年度报告及摘要的议案》等19项议案。
2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。
2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，与会董事审议并一致通过了《关于对外投资参与合伙企业暨关联交易的议案》《关于注销山东分公司的议案》共2项议案。
2020年5月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，与会董事审议并一致通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
2020年6月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，与会董事审议并一致通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》《关于注销北京分公司的议案》共2项议案。
2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，与会董事审议并一致通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于在新疆、梅州、佛山等地设立分公司的议案》《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》共3项议案。
2020年8月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，与会董事审议并一致通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》《关于2020年半年度计提信用减值准备及核销资产的议案》《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共6项议案。
2020年9月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，与会董事审议并一致通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》共10项议案。
2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，与会董事审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2020年10月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，与会董事审议并一致通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》《关于公司非经常性损益审核报告的议案》共5项议案。
2020年11月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，与会董事审议并一致通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2020年12月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司
13.41%股权的议案》共5项议案。
2020年12月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，与会董事审议并一致通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于修订公司组织架构的议案》共3项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，6次临时股东大会。严格在股东大会的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。
3、董事会下设专门委员会运行情况
报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯
队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
独立董事出席董事会及股东大会情况:
独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 冯绍津 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 陈雄颖 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 韩光明 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 董 刚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
三、2021年董事会工作重点
1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率
2021年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的董事会职责，坚持规范运作和科学决策，进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。
2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。
董事会将积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，努力维护公司在资本市场的良好形象。
3、规范信息披露、加强投资者关系管理
信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，公司将按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。其次，进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，积极尝试多种方式与投资者
开展广泛而深入的交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
中达安股份有限公司董事会
2021年4月27日