深圳市欣天科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年财务报告，2023年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币60,337,589.97元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从2023年度净利润中提取法定盈余公积后，2023年末公司实际可供股东分配利润为 184,733,245.78元，母公司2023年末可供股东分配利润为人民币38,288,419.97元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以公司2023年12月31日的总股本191,700,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金19,170,060元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审
议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
三、其他
本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董 事 会
二〇二四年三月二十六日