立昂技术：第四届监事会第十九次会议决议公告

立昂技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月29日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2024年2月2日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、经过半数以上监事推举，本次会议由监事张玲女士主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

为保证公司监事会规范运作，监事会同意选举监事张玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2024年2月2日