北京数字认证股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月28日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2021年6月4日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事卢磊先生、独立董事张文亮先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司部分监事及董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
经审议，董事会同意严轶女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于拟变更董事的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于审议公司2021年捐赠计划的议案》。
经审议，董事会同意公司在2021年度向西藏定向捐赠30万元的教学设备及学生文体用品，用于帮扶当地教育事业开展。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于2021年6月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二一年六月四日