安徽开润股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬
的确认及2024年度薪酬方案的公告
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴的形式按季度发放。经核算，2023年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 范劲松 | 董事长、总经理 | 现任 | 174.40 |
| 高晓敏 | 董事、副总经理 | 现任 | 15.00 |
| 钟治国 | 董事、副总经理 | 现任 | 69.60 |
| 范风云 | 董事 | 离任 | 94.23 |
| 文东华 | 独立董事 | 现任 | 7.14 |
| 李青阳 | 独立董事 | 现任 | 7.14 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 汪洋 | 独立董事 | 现任 | 7.14 |
| 王海岗 | 董事 | 现任 | 101.00 |
| 范丽娟 | 监事会主席 | 现任 | 87.82 |
| 刘甜甜 | 监事 | 现任 | 7.10 |
| 陈胜超 | 监事 | 现任 | 22.77 |
| 徐耘 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 78.76 |
| 刘凯 | 财务总监 | 现任 | 82.27 |
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
2、适用期限：2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
3、薪酬方案具体内容：
（1）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
（2）独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放，每年津贴为人民币7.14万元（含税）。
4、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
（3）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2024年4月29日