证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2021-007
浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年4月15日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长杨一兵主持，董事夏红、独立董事蔡钰茹、黄海、洪伟荣以通讯表决形式参会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
1. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权公司第三届董事会独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
3. 审议通过《关于2020年度财务报告的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司2020年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2020年度财务报告具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》中的财务报告章节。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权《2020年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过生效。
6. 审议通过《关于2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司《2020年度内部控制自我评价报告》进行了核查，出具了专项报告，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》，“第九节，董事、监
事、高级管理人员和员工情况”。
董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司2020年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权公司2021年度计划向银行申请总额度不超过13.6亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。公司向银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 授信额度 |
| 1 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 120000 |
| 2 | 和仁（天津）科技有限公司 | 5000 |
| 3 | 赣州和仁信息服务有限公司 | 2000 |
| 4 | 西安和仁汇达信息科技有限公司 | 5000 |
| 5 | 杭州云医健康服务有限公司 | 2000 |
| 6 | 江苏和仁泰颐智能科技有限公司 | 2000 |
| 合计 | 136000 | |
提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过至2021年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司闲置自有资金理财事项进行了核查，出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司闲置募集资金现金管理事项进行了核查，出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟对外出租公司资产的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避公司董事杨一兵、杨波回避表决了该项议案。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2021年日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17. 审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
因《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关制度的修订，公司对公司章程的相关条款进行了修订。
《关于修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会经特别决议审议通过生效。
18. 《关于修订股东大会制订的<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
《关于修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
19. 《关于修订董事会制订的<信息披露事务管理规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
《关于修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20. 《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
公司原内部审计负责人吴晓阳先生因个人原因提出离职，公司对吴晓阳先生在任期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。经公司审计委员会提名，董事会决定聘任余溢源先生为内部审计负责人，余溢源先生简历详见附件。
21. 审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知的议案》表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
《关于召开2020年度股东大会的通知的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会 2021年4月26日
附件：
余溢源，男，1992年出生，中国国籍，本科学历，2015年9月至2019年12月在杭州中奥科技有限公司任法务。2019年12月至2021年4月在浙江和仁科技股份有限公司总裁办工作，目前担任公司内审部负责人。
截止本公告日，余溢源先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司内审负责人的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。