浙江和仁科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一） 2020年，公司共召开12次董事会会议，会议召开情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议通过议案 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2020年1月6日 | 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 |
| 《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 | ||
| 《关于聘任公司总经理的议案》 | ||
| 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | ||
| 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 | ||
| 《关于聘任证券事务代表的议案》 | ||
| 第三届董事会第二次会议 | 2020年2月23日 | 《关于终止公司 2019 年创业板非公开发行A股股票事项的议案》 |
| 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | ||
| 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 | ||
| 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》 | ||
| 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺> |
| 的议案》 | ||
| 《关于设立公司2020年创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 | ||
| 《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》 | ||
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》 | ||
| 《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》 | ||
| 《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第三次会议 | 2020年3月15日 | 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 |
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）>的议案》 | ||
| 《关于公司聘任高级管理人员的议案》 | ||
| 第三届董事会第四次会议 | 2020年4月23日 | 《关于2019年度董事会工作报告的议案》 |
| 《关于2019年度总经理工作报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度财务报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度财务决算报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度利润分配预案的议案》 | ||
| 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 | ||
| 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》 | ||
| 《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | ||
| 《关于公司2019年度报告全文以及摘要的议案》 | ||
| 《关于公司2020年第一季度报告的议案》 | ||
| 《关于向银行申请综合授信的议案》 | ||
| 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ||
| 《关于拟对外出租公司资产的议案》 | ||
| 《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 《关于2020年日常关联交易预计的议案》 | ||
| 《关于召开2019年度股东大会的通知的议案》 | ||
| 第三届董事会第五次会议 | 2020年5月18日 | 《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2020年6月9日 | 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 |
| 第三届董事会第七次会议 | 2020年7月10日 | 《关于调整限制性股票回购价格的议案》 |
| 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第八次会议 | 2020年8月26日 | 《关于公司2020年半年度报告全文以及摘要的议案》 |
| 《关于聘任内部审计负责人的议案》 | ||
| 第三届董事会第九次会议 | 2020年10月27日 | 《关于公司2020年三季度报告的议案》 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2020年11月13日 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 | ||
| 《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第十一次会议 | 2020年11月30日 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》 | ||
| 《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》 | ||
| 第三届董事会第十二次会议 | 2020年12月20日 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》 | ||
| 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
（二）2020年，公司共召开5次股东大会，会议情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议通过议案 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年3月10日 | 《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》 |
| 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | ||
| 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 | ||
| 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》 | ||
| 《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》 | ||
| 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》 | ||
| 《关于设立公司2020年创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 | ||
| 《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》 |
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》 | ||
| 《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》 | ||
| 2019年度股东大会 | 2020年5月18日 | 《关于2019年度董事会工作报告的议案》 |
| 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度财务报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度财务决算报告的议案》 | ||
| 《关于2019年度利润分配预案的议案》 | ||
| 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》 | ||
| 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | ||
| 《关于公司2019年度报告全文以及摘要的议案》 | ||
| 《关于向银行申请综合授信的议案》 | ||
| 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ||
| 《关于2020年日常关联交易预计的议案》 | ||
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年7月27日 | 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年11月30日 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》 | ||
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020年12月16日 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》 |
（三）2020年公司专门委员会履职情况如下：
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司2020年非公开发行事项进行了审核，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》认真履行职责，对
公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，对公司聘任高级管理人员人选进行了审查，对高级管理人员的选聘标准和程序提出了合理化建议。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股权激励计划的激励对象考核解锁事项进行了审查。
二、2020年度公司经营情况：
1、总体经营情况
2020年，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场拓展，在激烈的市场竞争环境下，报告期内，公司实现营业收入45,473.83万元，比上年同期增长3.12%；实现营业利润4,784.79万元，比上年同期增长
5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润4,314.28万元，比上年同期增长4.63%。截止2020年12月31日，公司资产总额为156,232.61万元，同比增长63.92%。归属于上市公司股东的净资产109,508.27万元,同比增长77.12%。
报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及医改政策导向的技术框架、产品逻辑及应用成果，有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践。公司自主研发的新一代医院信息系统经过近两年深度精细化产品打磨及种子用户试点，已具备可复制推广及批量化交付的基础。2020年上半年新冠疫情在国内得到有效控制后，随市场复苏及公立医院推进智慧医院信息化建设进入政策收官攻坚阶段，公司新一代医院信息系统也取得了良好的市场拓展效果，拓展服务客户已从最初的1家种子客户增至6家，市场前景向好；此外，新一代医院信息系统实现了研发和交付的相对分离，这也使得交付效率得到有效提升，项目平均上线周期从上一代产品实施交付的一年左右缩短至半年内；同时，基于一体化平台技术架构及研发模块化设计（支持最小功能单元开发），该系统还能快速支持医院各级内部单位灵活配置各类功能设置、权限设置等并沉淀至系统配置模板，从而满足自主生成面向各类角色、科室的业务工作站，差异化的业务工作站在一家医院的数量级在百个以上，显著优于同行业其他产品。
随着具备以上特质的新一代医院信息化系统，逐步扩大客户应用群体，其覆
盖核心业务的全流程一体化平台以及采用全新一体化数据模型设计，可实现高精度、结构化的临床数据源更好驱动医疗服务质量和医院管理控制。这也契合近年来国家针对“智慧医院”三位一体的顶层设计及政策要求，即能满足大型医院集团及专业类医疗机构，充分依托“以电子病历为核心的医院信息化基础”，围绕“医院智慧管理分级评估”（智慧管理：面向医院管理）、“电子病历系统应用水平分级评价”（智慧临床：面向医务人员）、“医院智慧服务分级评估”（智慧服务：
面向患者），科学、规范地在国家编制的建设体系和制度框架内开展智慧医院建设工作。
为更好地配合市场拓展节奏，报告期内公司也针对组织架构进行人员配置优化，在适度进行优化组合的同时，对产品及交付条线的人员进行重点引进及批量招聘。2020年公司人员整体增幅达到21.83%，而新增人员主要集中于产品研发及实施等关键业务岗位，产品中心人员数量增幅为77.1%，为快速落地的签约项目储备了人力投入的产能资源。
2、重点工作回顾
1）新产品与新技术的开发
报告期内，公司自主研发的新一代医院信息系统，不断持续深化应用、优化流程，并聚焦和探索大数据、人工智能在医疗领域的深度应用。目前，该系统作为以电子病历为核心、覆盖传统“HIS+EMRS+互联网医院”的医院全流程核心业务一体化操作平台，在应用场景上可满足集团化医院的一体化管理，能快速搭建和实现包括基于统一信用平台的信用就医、无纸化、医疗合理性管控、全流程闭环管理、慢病风险识别等。同时，新一代医院信息系统率先研发便利第三方系统对接的开放服务平台，进一步完善以医院核心操作系统为中心的医疗信息系统生态建设，增厚新一代医院信息系统的业务内涵。报告期内，公司新一代医院信息系统市场推广效果良好，新增台州市第一人民医院、嘉兴市第二人民医院、江苏省中医院等多地医院客户。
新一代医院信息系统采用全新一体化数据模型设计，以临床为中心，临床源数据更准确，颗粒度更细，结构化程度高，并且以临床为中心驱动财务数据和药品数据，高质量的临床数据能够驱动业务和医疗质量控制。在医院客户诸多应用场景上充分体现产品和技术的赋能效果。
此外，新一代医院信息系统实现了研发和交付的相对分离，研发负责完成最小功能单元的开发，交付团队负责根据用户个性化需求组合这些最小功能单元，形成面向各类角色、科室的业务工作站，能够极大降低个性化开发成本，避免版本的碎片化。而在系统部署方面，目前采用高效、经济、安全的混合云部署模式（院内私有云核心系统+公有云灾备系统），充分利用公有云资源按需使用的特性，减少医院硬件资源的投入，可灵活满足集团化医院和医共体的平稳延伸需求，在当下政策大力推进医疗资源结构均衡化、医联体、医共体大发展的背景下，具有明显优势和市场竞争力。报告期内，在公司pride电子病历研发基础上持续迭代了传统医院信息系统解决方案，有效地对公司上一代EMR（电子病历系统）集成HIS（医院信息系统）方式的解决方案进行升级，形成了另一套技术路线的电子病历+HIS一体化的临床业务平台，与新一代医院信息系统形成了互补性技术和产品方案，可满足新老客户不同需求、响应市场差异化选择。报告期内，该新一代产品先后完成江西省妇幼保健院八一大道总院、渭南市中心医院、临夏州妇幼保健院一体化信息系统的整体切换上线。在场景即时应用方面，作为系统“云到端”的最新应用-- HI医生（APP），不仅是和仁科技新一代医院信息系统的移动端，它更是基于HIS系统的深度集成，可以跟不同HIS系统无缝对接，对医疗场景业务的渗透更加细化，为医生提供实时且一致性的线上线下联动的医疗数据。在此基础上，作为医生现有PC业务的补充和延伸，利用互联网+技术，增加了手术安排、业务授权、CA登录认证病历审核、我的关注病人、护理单等特色功能，能有效提高临床医护人员的工作效率、提升工作质量。该产品在投入使用后，目前已成为医护人员开展临床业务深受欢迎的生产工具，持续为浙江省人民医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中南大学湘雅三医院、广西中医药大学第一附属医院、江西省妇幼保健院、江西省儿童医院、江苏省中医院等大型医院提供服务。由于贴合一线工作需求、提供良好用户体验，越来越多的医生和护士将HI医生（APP）作为日常工作场景的即时生产工具，逐渐基于该平台开展在线复诊、AI医生预问诊等互联网医院业务，作为院内诊疗流程的自然拓展，实现医患双方线上线下一体化的就医和诊疗体验。报告期内，新增浙江省人民医院、台州市第一人民医院、嘉兴市第二医院等互联网医院用户；嘉兴市第二医院通过“互联
网+医保”模式，突破传统的就医问诊地理位置束缚，进一步解决患者就医看病难的问题，开出了全市第一张“互联网+医保”模式下的互联网处方，通过在线人员绑定、复诊申请、互联网处方开立、在线医保脱卡支付、医院药房取药等多个诊疗环节的线上打通，为实现优质医疗服务和医保业务向互联网端延伸打下了坚实基础。公司持续研发智慧云医疗平台，充分利用区域内多家医疗机构异构系统的业务融合和数据集成技术，配合卫健系统，从数字化、场景化角度出发不断推进“健康城市”项目的落地应用，进而优化患者就医流程、改善患者就医体验、规范医护人员临床诊疗行为，并提高管理部门运营监管水平。2020年，公司为“杭州城市大脑·舒心就医平台”平稳运行持续提供保障，该项目也成功入选《2020年浙江省软件产业高质量发展重点项目》，荣获浙江省数字经济“五新”优秀案例（“新治理”案例）。
报告期内，公司持续开展新发明、新技术的深入研究，新获得软件著作权10项。
2）立足医疗信息化行业，持续开拓区域市场，拓展客户细分种类
报告期内，公司在巩固原有地方公立医院业务的同时，部队医院业务取得了一定的增长，在新增合同中占比达11.37%；在销售网络建设方面，公司利用在全国各地的渠道，积极整合各方资源，在全国市场继续扩大营销网络布局；公司继续保持在三级医院高端市场的传统优势，同时发挥智慧医院总体解决方案的业务优势，以“交钥匙”工程的服务形式进一步开拓新建医院市场，在新增合同中新建医院的合同额占比达36.39%。
报告期内，公司在全国市场范围内不断拓展挖掘优质客户，江苏省中医院集团信息化平台项目、四川大学华西天府医院项目、台州市第一人民医院、临夏回族自治州人民医院、湖州市南浔区中医院迁建项目等项目中标金额均在3000万元以上，属于各地区综合实力排名靠前的大型现代化标杆医院。以上项目的中标签约意味着公司持续获取并深耕地区重点标杆客户，有利于巩固深化公司全国化发展布局。
2020年新增合同按客户类型分布如下：
| 终端客户类型 | 2020年新增 | 2019年新增 | 2018年新增 |
| 合同额占比 | 合同额占比 | 合同额占比 | |
| 地方公立医院 | 74.64% | 89.15% | 73.33% |
| 部队医院 | 11.37% | 8.03% | 17.04% |
| 城市级智慧医疗 | 13.71% | 2.67% | 5.00% |
| 其他 | 0.27% | 0.15% | 4.64% |
从区域划分上分析，报告期内，公司业务除继续聚焦华东地区外，也紧跟大型医院客户升级换代的地域变化趋势，逐步向全国各地域发力，在西北、华南、西南等地快速进行拓展。2020年新增合同按区域分布如下：
| 区域 | 2020年新增 合同额占比 | 2019年新增 合同额占比 | 2018年新增 合同额占比 |
| 华东 | 51.74% | 57.69% | 15.55% |
| 西北 | 27.43% | 24.52% | 37.79% |
| 华北、东北 | 1.92% | 8.38% | 11.35% |
| 华中 | 9.75% | 7.79% | 13.25% |
| 华南、西南 | 9.16% | 1.62% | 22.06% |
报告期内，公司巩固在三级医院市场的传统优势的基础上，伴随着各地标杆大医院项目的成功建设，标杆医院向下级医院的示范效应和辐射能力的体现，公司在当地的服务也逐步拓展到三级以下的医院客户，在新增合同中三级以下医院的同额占比达29.86%。
2020年新增合同按医院等级分布如下：
| 医院客户等级 | 2020年新增合同额占比 | 2019年新增合同额占比 | 2018年新增合同额占比 |
| 三级医院 | 56.04% | 86.75% | 69.64% |
| 三级以下医院 | 29.86% | 1.58% | 0.58% |
| 城市级智慧医疗 | 13.71% | 2.67% | 4.64% |
| 其他 | 0.39% | 9.00% | 25.14% |
公司以自身先进的解决方案为基点，通过建立与政府、城市国有资产平台、智慧城市总包商、集成商、银行等的合作关系，拓展了业务渠道。报告期内，公司与湖州市政府签订战略合作框架协议，围绕数字健康城市建设，在整体规划、系统开发、项目实施和技术服务等方面展开合作，未来将打造全国数字健康城市
示范样板，推动现代智慧城市和健康中国先行示范区建设城市级智慧医疗业务。
3）内部管理控制报告期内，公司从战略高度上重视品牌建设与推广，着力提升品牌影响力。2020年公司参加CHINC展会，以“新一代医院信息化系统”携典型客户案例亮相市场，产生较大影响；同时，持续完善品牌资料体系化建设，先后完成产品资料库搭建、公司历史案例资料库搭建、公司全新形象宣传片视频制作，并启用新的产品及客户案例手册，多方面更新并展示公司的核心优势及软实力。报告期内，公司加强组织团队建设，建立起优胜劣汰的发展机制并根据客户特征及市场发展需要，针对业务条线进行有计划的组织优化调整。报告期内公司也进一步加大人才储备及梯队建设，其中公司总数人较2019年度整体增加
21.83%，而新增人员主要集中于产品研发及实施等关键技术岗位。此外，公司还持续开展“青年骨干培训班”，重点培养公司青年干部储备人才梯队，并更新颁布《招聘管理制度》、《培训管理制度（试行）》、《激励管理制度》、《用工管理制度》等一系列管理制度，完善人才队伍管理体系。报告期内，公司持续加强管理制度和流程体系建设，不断进行公司制度的修订与迭代，其中重点包括 《采购付款制度》 、《企业资金管理制度》 、《销售与收款管理制度》等一系列管理制度，通过加强管理制度和流程体系建设，为公司持续提升业务流程管理标准。
4）研发投入情况公司一直高度注重研发投入与技术储备工作，持续加强技术创新和新产品研发投入，进一步完善技术创新体系，增强技术交流与合作研发机制，加强人才队伍建设，完善绩效激励机制，创造良好的创新氛围，激发公司的创新动力，进一步增强公司产品竞争力。公司目标客户以国内大型三级医院为主，目标客户在临床业务管理、医院综合运营管理、数据综合应用等方面的能力均处于医疗行业较高水平，是国内医疗行业的优质客户。这些客户在自身发展过程中不断加强临床业务、运营管理的深化发展，同时也对智慧医院建设提出了更具前瞻性的建设需求和建设深度要求。公司作为这类客户的智慧医院建设服务提供者也在积极响应客户不断发展的建
设需求，双方的深度合作共生发展过程中推动了公司产品及解决方案不断升级迭代并保持了产品及解决方案的前瞻性和领先性。为此，公司不断完善和提升原有产品的技术，积极主动发掘医院信息化应用需求，推动信息化在医院业务、管理、控制等各个方面的场景化应用，适应国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗卫生行业标准和规范。公司一方面密切关注市场需求，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品合作开发，确保公司配套任务的顺利完成；同时，围绕以临床医疗信息系统为核心，秉承“以患者为中心、以医疗业务为导向、以信息应用为目标”的经营理念，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发；另一方面做好新技术和新产品的成果转化，突破关键技术和技术难点，取得了良好的成效。2021年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，高效执行股东大会的决议，同时公司董事会也切实做好信息披露工作以及根据相关的法律法规进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2020年4月25日