证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-038
北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2021年第二次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2021年第二次临时会议的通知，并于2021年5月24日在公司4层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回
购价格的议案》
监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。
（二） 审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象4人因个人原因已离职,1人因个人层面绩效考核不合格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，公司监事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的共计69,744股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.24元/股。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（三） 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》经审核，监事会认为：公司62名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2018年限制性股票激励计划》设定的第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为62名激励对象办理第三个解除限售期1,023,910股限制性股票的解除限售手续。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会2021年第二次临时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会2021年5月24日