深圳市同益实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于2021年6月18日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月23日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄雪海先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于香港子公司变更记账本位币的议案》；
经审核，监事会认为：公司香港地区子公司以美元作为记账本位币，能够提供更可靠的会计信息，从而更加准确的反映香港地区子公司的财务信息和经营情况，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次香港地区子公司变更记账本位币事项。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会二○二一年六月二十三日