湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2023年12月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023年12月21日以通讯方式召开，因事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。董事长陈风华召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2022年第六次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，公司将预留授予日确定为2023年12月21日，按13.48元/股的授予价格向符合条件的18名激励对象授予预留的88万股限制性股票。
关联董事周华佗为本次激励计划预留股票拟授予的激励对象，已回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。湖南启元律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2023年12月22日