湖南领湃科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告
湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，本事项尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：
公司董事会于2023年11月1日收到公司董事曾广富先生的辞职书，曾广富先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，曾广富先生辞职生效日为2023年11月1日，辞去上述职务后，曾广富先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司持股5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举毛祖国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年11月7日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
毛祖国简历：
毛祖国，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，硕士导师，国务院政府特殊津贴。曾任武汉材料保护研究所电化学研究室副主任、主任，武汉材料保护研究所有限公司副总经理。现任武汉材料保护研究所有限公司专家顾问。截至目前，毛祖国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形，不属于失信被执行人。