湖南三德科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次章程相关条款变更的概述
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一百一十三条 董事会设5名董事，其中独立董事2名。 | 第一百一十三条 董事会设7名董事，其中独立董事3名。 |
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2021年11月26日