证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2021-067
江苏奥力威传感高科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2021年11月9日下午14:30
2.网络投票时间：网络投票时间为：2021年11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份184,980,508股，占上市公司总
股份的37.3920％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份184,820,430股，占上市公司总股份的37.3597％。通过网络投票的股东3人，代表股份160,078股，占上市公司总股份的
0.0324％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,030,068股，占上市公司总股份的0.6125％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,869,990股，占上市公司总股份的0.5801％。 通过网络投票的股东3人，代表股份160,078股，占上市公司总股份的
0.0324％。
三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于变更公司注册资本的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。总表决情况：
同意184,978,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,028,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.9465％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。总表决情况：
同意184,978,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,028,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.9465％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所马泉律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2021年第二次临时股东大会决议》
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2021年11月9日