阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十七次会议，全体董事一致豁免本次董事会提前通知的要求。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2496号），同意公司向特定对象发行人民币普通股A股21,000,000股，每股发行价格为人民币14.24元。
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，德尔转债的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（34.54+14.24*18.43%）/(1+18.43%) =31.38元/股
德尔转债的转股价格调整为31.38元/股，调整后的转股价格自2021年5月21日起生效。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会2021年5月21日