证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-019
广东星徽精密制造股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据实际情况与中审华事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2000年9月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
（5）首席合伙人：黄庆林
（6）截至2022年12月31日，中审华事务所拥有合伙人103人、注册会计师516人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师114人。
（7）中审华事务所2022年度经审计的收入总额为83,656万元，其中审计
业务收入60,815万元，证券业务收入10,499万元；2022年度上市公司审计客户共计25家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等，2022年度上市公司审计收费3,640.1万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
2、投资者保护能力：截至2022年12月31日，中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
（1）中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次，均已整改完毕。
（2）10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施8次、自律监管措施2次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：熊明华
熊明华2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在中审华事务所执业，2019-2020年为公司提供过审计服务；近三年签署方大特钢（600507）、天音控股（000829）审计报告。
（2）拟签字注册会计师：薛练武
薛练武2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署方大特钢（600507）、星徽股份（300464）审计报告。
（3）拟项目质量控制复核人：李威
李威2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
上述拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中审华事务所为公司提供2023年度审计服务费用为155万元，其中年报审计费用140万元、内控审计费用15万元。审计服务费用是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。公司2024年度审计服务费用预计与2023年度持平，公司董事会提请股东大会授权管理层依据实际情况与中审华事务所协商确定审计费用等事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据实际情况与中审华会计师事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审华事务所进行了充分了解，并查阅了中审华事务所有关资格证照、相关信息，认可中审华事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，认为中审华事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司2024年度审计要求，同意续聘中审华事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2024年4月22日