证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2021-0331-007
珠海全志科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |||
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、 | ||||
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 |
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 康雪艳 | 2009.7.21 | 2008.1 | 2009.7.21 | 2017年 | 兆驰股份（002429）、全志科技（300458）、章源钨业（002378）、开立医疗（300633） |
| 签字注册会计师 | 康雪艳 | 2009.7.21 | 2008.1 | 2009.7.21 | 2017年 | 兆驰股份（002429） 、全志科技（300458）、章源钨业（002378）、 |
| 开立医疗（300633） | ||||||
| 文小虎 | 2018.9.12 | 2016.10 | 2018.9.12 | 2016年 | 兆驰股份（002429）、全志科技（300458） | |
| 质量控制复核人 | 孙敏 | 2003.7.21 | 2001.7 | 2003.7.21 | 2020年 | 万里扬（002434）、 华策影视（300133）、 珀莱雅（603605）、 天成自控（603085） |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司2020年度审计费用为84.80万元（含税）人民币，较上一期审计收费增加21.20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2.独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议程序
经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届监事会第七次会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2021年3月31日