深信服科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年5月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2021年5月13日以书面和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第八章第二条
（二）规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于3名激励对象离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,360股回购注销。本次拟回购注销的限制性股票共3,360股，占公司2018年度限制性股票激励计划（以下简称“2018年度激励计划”）授予限制性股票
总数的0.1076%，占公司目前总股本的0.0008%（根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的股本结构表，公司截至2021年5月18日的总股本为413,827,338股，下同）。
公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条（二）规定：
激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于10名激励对象离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计38,700股回购注销。本次拟回购注销的限制性股票共38,700股，占公司2019年度限制性股票激励计划（以下简称“2019年度激励计划”）授予限制性股票总数的0.6636%，占公司目前总股本的0.0094%。
依照2018年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整；其中发生派息时，调整后的回购价格=调整前的授予价格－每股的派息额。2018年度激励计划项下，限制性股票的授予价格为48.42元人民币；公司于2019年5月实施了2018年度权益分派，以当时总股本403,123,200股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；公司于2020年5月实施了2019年度权益分派，以当时总股本409,071,140股为基数，向全体股东每10股派1.9元人民币现金（含税），因此，本次回购2018年度激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为48.08元/股，回购对价总额为人民币161,548.80元。
依照2019年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中发生派息时，调整后的回购价格=调整前的授予价格－每股的派息额。2019年度激励计划项下，限制性股票的授予价格为48.85元人民币；公司于2020年5月实施了2019年度权益分派，以当时总股本409,071,140股为基数，向全体股东每10股派1.9元人民币现金（含税），因此，本次回购2019年度激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的价格为48.66元/股，回购对价总额为人民币1,883,142.00元。
前述回购注销完成后，公司股份总数将由413,827,338股变更为413,785,278股。
全体董事一致同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的内容，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见；
3.中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。
特此公告！
深信服科技股份有限公司
董事会二〇二一年五月十九日