证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2021-008
江西三鑫医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式发出，并于2021年3月25日上午9:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。其中：独立董事蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理毛志平先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2020年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司现任独立董事周益平先生、虞义华先生、蒋海洪先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》已于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》2020年度，公司实现营业收入94,038.56万元，较上年同期增长30.31%；归属于上市公司股东的净利润为11,562.48万元，较上年同期增长87.45%。公司2020年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。
董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司2020年度有关详细财务数据请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020年年度报告全文》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2020年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，《2020年年度报告披露的提示性公告》于2021年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》刊登。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为115,624,846.75元，按10%提取法定盈余公积金9,837,896.47元后，当年实现可分配利润105,786,950.28元，加上以前年度结转的未分配利润286,392,442.80元，扣除报告期内因实施2019年度利润分配已发放的现金股利26,270,500.00元（含税），截止到2020年12月31日，公司合
计可供分配利润为365,908,893.08元人民币。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%），公司拟定的2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本262,685,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币52,537,000元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送红股1.5股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，合计增加股本131,342,500股，送红股及转增股本后公司总股本将增加至394,027,500股。
公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。截至2020年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和书面审核意见。公司《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
七、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议
案》
公司董事长彭义兴先生与公司副董事长雷凤莲女士作为公司控股股东及实际控制人，回避了对本议案的表决。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
九、审议通过《关于2021年度融资计划的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于2021年度融资计划的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十、审议通过《关于补选董事的议案》
董事会于2021年3月12日收到钟华女士的书面辞职报告，钟华女士因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》有关规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-007）。
公司第四届董事会同意提名刘明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。刘明先生的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。刘明先生个人简历详见附件。本议案尚需提交公司2020年年度股东大
会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司副总经理、财务总监乐珍荣先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。
经公司总经理毛志平先生提名，董事会同意聘任王甘英先生为公司副总经理，同意聘任邹蓓廷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王甘英先生、邹蓓廷先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的有关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十二、逐项审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬的议案》
12.1、《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事长彭义兴先生2021年基本薪酬拟定为455,000元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过1,000,000元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本议案的表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
12.2、《关于公司副董事长雷凤莲女士2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副董事长雷凤莲女士2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副董事长雷凤莲女士2021年基本薪酬拟定为409,500元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过1,000,000元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本
议案的表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
12.3、《关于公司董事、总经理毛志平先生2021年薪酬的议案》公司董事会认真审议了《关于公司董事、总经理毛志平先生2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事、总经理毛志平先生2021年基本薪酬拟定为409,500元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过1,000,000元（税前）。关联董事毛志平先生回避对本议案的表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避
12.4、《关于公司独立董事周益平先生2021年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事周益平先生2021年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事周益平先生2021年津贴拟定为60,000元（税前），独立董事周益平先生回避了对本议案的表决。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避
12.5、《关于公司独立董事虞义华先生2021年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事虞义华先生2021年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事虞义华先生2021年津贴拟定为60,000元（税前），独立董事虞义华先生回避了对本议案的表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避
12.6、《关于公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴拟定为60,000元（税前），独立董事蒋海洪先生回避了对本议案
的表决。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避
12.7、《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》
对在公司内还担任除监事以外的其他管理职务的，领取其管理职务对应的报酬。不额外发放监事津贴。经参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司拟定的监事会成员各自担任的管理职务2021年薪酬为：
| 姓名 | 职务 | 2021年薪酬（税前） | 绩效考核奖金不超过（税前） |
| 余珍珠 | 监事长、副董助理 | 166,400元 | 130,000元 |
| 张 琳 | 监事、行政人事总监 | 245,700元 | 220,000元 |
| 曾美花 | 监事、审计部副经理 | 123,500元 | 100,000元 |
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
12.8、《关于公司副总经理乐珍荣先生2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副总经理乐珍荣先生2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副总经理乐珍荣先生2021年基本薪酬拟定为390,000元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过800,000元（税前）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
12.9、《关于公司副总经理彭玲女士2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副总经理彭玲女士2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副总经理彭玲女士2021年基本薪酬拟定为390,000元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过800,000元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本议案的表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
12.10、《关于公司副总经理王甘英先生2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副总经理王甘英先生2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总经理王甘英先生2021年基本薪酬拟定为364,000元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过370,000元（税前）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
12.11、《关于公司财务总监邹蓓廷先生2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司财务总监邹蓓廷先生2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司财务总监邹蓓廷先生2021年基本薪酬拟定为286,000元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过280,000元（税前）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
12.12、《关于公司董事会秘书刘明先生2021年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事会秘书刘明先生2021年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事会秘书刘明先生2021年基本薪酬拟定为364,000元（税前），同时根据2021年绩效考核情况发放绩效奖金不超过370,000元（税前）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
《关于2021年公司董事（含拟任董事）、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为促进公司持续稳定发展，完善公司组织管理体系，强化运营管理和监督职
能，公司对组织架构进行了调整。《江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图（2021年3月）》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对股东大会议事规则进行了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的修订后的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
依据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《董事会议事规则》进行了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
依据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对独立董事工作制度进行了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网
披露的修订后的《独立董事工作制度》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十八、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
依据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对对外投资管理制度进行了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的修订后的《对外投资管理制度》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
十九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
依据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对信息披露管理制度进行了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的修订后的《信息披露管理制度》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
二十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
依据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对内幕信息知情人登记管理制度进行了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
二十一、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》(证监会公告[2014]54号)等有关规定，制订《商誉减值测试内部控制制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披
露的中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
二十二、审议通过《关于举行2020年年度报告网上说明会的议案》
公司董事会同意于2021年4月6日（星期二）下午15:00-17:00 举行2020年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行。为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题, 提问通道自发出公告之日起开放。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于举行2020年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
二十三、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年4月20日（星期二）下午14:30在本公司召开2020年年度股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件：
（一） 非独立董事候选人简历
刘明：男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。2011年4月加入本公司，历任公司技术中心注册专员、办公室政策主管、证券事务代表、证券投资部经理、证券投资总监。现任公司董事会秘书，四川威力生总经理，赣医公司执行董事、总经理，圣丹康执行董事、总经理。截至本公告日，刘明先生持有公司股份56,000股，占公司总股本的0.0213%，其中：尚未解除限售的限制性股票32,000股。刘明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 高级管理人员简历
王甘英：男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2004年2月加入公司，历任公司新产品总质检、品质部经理、生产技术部经理、生产厂副厂长、质量管理部经理、质量管理总监、管理者代表。现任公司副总经理、管理者代表、质量总监。
截至本公告日，王甘英先生持有公司股份180,000.00股，占公司总股本的
0.0365%，其中: 尚未解除限售的限制性股票96,000股。王甘英先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
邹蓓廷：男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江苏扬子江药业集团有限公司（2006-2007年，会计）、江苏天勤会计师事务所有限责任公司（2007-2010年，审计员）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（2010-2012年，审计员）、中磊会计师事务所有限责任公司江西分所（2012-2013年，项目经
理）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（2013-2019年，项目经理）。2019年6月加入本公司后曾任公司副总经理助理，现任公司财务总监。
截至本公告日，邹蓓廷先生持有公司股份115,000股，占公司总股本的
0.04378%，其中: 尚未解除限售的限制性股票115,000股。邹蓓廷先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。