北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年独立董事年度述职报告
(冯文)各位股东及股东代表：
作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人已于2023年6月5日任期届满离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度工作情况简要汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：
冯文，男，1968年11月出生，中国国籍，中国人民大学公共管理硕士。历任北京军区总医院医师、国家卫生部保健局办公室副主任、国家卫生部办公厅处长、中投发展投资管理有限公司总裁、中和厚德投资管理有限公司董事长、国盛投资基金有限公司行政总裁，现任香港金卫医疗集团有限公司执行董事、董事会主席。因第五届董事会任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 出席董事会、股东大会议情况
2023年度，公司第五届董事会召开3次董事会会议。公司各次董事会的召集召开符合法定程序，经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
| 独立 董事 | 应参加董事会次数 | 现场出席 次数 | 通讯方式 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 （反对次数） |
| 冯文 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023年度， 公司董事会召集并组织了2次股东大会，相关议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
| 独立董事 | 本年度召开股东大会次数 | 出席次数 |
| 冯文 | 2 | 0 |
(二) 发表独立董事意见情况
2023年度任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律法规、规范性文件的有关要求，对公司下列有关事项发表了意见并出具书面意见。
| 召开日期 | 会议届次 | 独董意见情况 |
| 2023/3/27 | 第五届董事会第十七次会议 | 1、关于公司2022年度利润分配方案的独立意见； 2、关于公司续聘审计机构的事前认可及独立意见； 3、关于公司董事2023年度薪酬方案的独立意见； 4、关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的独立意见； 5、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见； 6、关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见； 7、关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的独立意见； 8、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见； 9、关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明的独立意见； 10、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见； 11、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意见； 12、关于公司对外担保情况说明的独立意见； 13、关于对2022年度关联交易事项的事前认可及独立意见。 |
| 2023/5/19 | 第五届董事会第十九次会议 | 关于公司董事会换届并选举第六届董事会董事的独立意见 |
(三) 参与专门委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员，出席了全部会议，对所审议事项均表示同意。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司经营及财务状况，对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金管理、外汇套期保值业务、董事高管聘任及董
事高管薪酬方案等相关事项等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，和公司财务负责人、审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，并就公司财务、业务状况与会计师事务所进行沟通并认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。
| 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2023/3/27 | 第五届董事会审计委员会2023年第一次会议 | 1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度审计报告》 2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度财务决算报告》 3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度财务预算报告》 4、《关于公司续聘审计机构的议案》 5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2022年度内部审计工作报告》 6. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》 7、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度内部审计工作计划》 8、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 9、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于<公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 2023/3/27 | 第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议 | 1、《关于对公司董事及高级管理人员2022年度履职情况考核的议案》 2、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 2.1 《关于董事长2023年度薪酬方案》 2.2 《关于非独立董事2023年度薪酬方案》 2.3 《关于独立董事2023年度薪酬方案》 3、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 3.1 《关于监事会主席2023年度薪酬方案》 3.2 《关于非职工监事2023年度薪酬方案》 3.3 《关于职工监事2023年度薪酬方案》 4、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 4.1 《关于总经理2023年度薪酬方案》 4.2 《关于副总经理2023年度薪酬方案》 4.3 《关于境外副总经理2023年度薪酬方案》 4.4 《关于财务负责人2023年度薪酬方案》 |
| 4.5 《关于董事会秘书2023年度薪酬方案》 | ||
| 2023/4/24 | 第五届董事会审计委员会2023年第二次会议 | 1、《公司第五届董事会审计委员会2023年第一季度内部审计工作报告》 2、《公司2023年第一季度内部审计工作报告》 3、《公司2023年第二季度内部审计工作计划》 |
| 2023/5/19 | 第五届董事会提名委员会2023年第一次会议 | 1、 《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》 包括如下子议案： 1.1 《选举姜维利先生为第六届董事会非独立董事》 1.2 《选举何欣先生为第六届董事会非独立董事》 1.3 《选举赵明坚先生为第六届董事会非独立董事》 1.4 《选举刘宝琦先生为第六届董事会非独立董事》 1.5 《选举赵士春先生为第六届董事会非独立董事》 2、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》 包括如下子议案： 2.1 《选举李静女士为第六届董事会独立董事》 2.2 《选举王本哲先生为第六届董事会独立董事》 2.3 《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董事》 |
(四) 保护投资者权益方面所做的工作
本人对公司治理结构及经营管理的调查，深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。同时对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。同时，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和公司的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，加强内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益，公司也没有受到监管部门批评或处罚的情况。
(五) 现场工作情况
本人2023年积极关注公司经营情况和法人治理情况，通过电话、视频等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营状况和财务状况；对对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况，有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利
益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
1. 未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2. 无提议召开董事会的情况；
3. 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
自任职公司独立董事以来，本人积极学习并参加相关法规尤其是涉及到上市公司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。特此报告。
独立董事: ____________
冯文
2024年3月26日