广东伊之密精密机械股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2021年7月22日(星期四)下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年7月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年7月22日上午9:15至2021年7月22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省佛山顺德高新区(容桂)科苑三路22号8号会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人:广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长陈敬财先生
6、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份151,568,923股,占上市公司总股份的34.7954%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份145,955,200股,占上市公司总股份的33.5067%。通过网络投票的股东3人,代表股份5,613,723股,占上市公司总股份的1.2887%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人,代表股份5,768,923股,占上市公司总股
份的1.3244%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份155,200股,占上市公司总股份的0.0356%。通过网络投票的股东3人,代表股份5,613,723股,占上市公司总股份的1.2887%。
(3)出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
议案1.00 《关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信、公司为子公司提供担保的议案》总表决情况:
同意151,568,923股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意5,768,923股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议;
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会2021年7月22日