天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会2024年第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月22日以现场方式召开。本次会议由召集人周水华先生主持，应出席董事3人，实际亲自出席董事3人。董事会秘书列席会议。
本次会议通知已于2024年4月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
公司2023年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2024年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
三、审议通过《2023年度审计委员会工作报告》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案通过。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
五、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
公司董事会同意对《审计委员会工作细则》相关规定进行修订
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
六、审议通过《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》将于2024年4月24日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。