汉宇集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席池文茂先生主持,应参与表决监事3人,实际表决监事3人,列席3人。
本次会议通知于2021年4月22日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:
1、审议通过了《2021年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审议,监事会同意公司根据实际生产经营需要,对经营范围进行部分变更,并就《公司章程》相关条款进行修订。
变更前的经营范围:家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模
具、机械配件的生产加工及销售;医疗器械的研发、生产、批发及专门零售;卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售;新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售;电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务;工业机器人、控制设备、节能设备、贮能设备的研发、生产、销售;软件开发、信息技术服务和信息咨询服务;道路货物运输、仓储及配送服务(不含危险化学品);机械设备租赁;房地产开发及物业管理;住宿和餐饮服务。拟变更后的经营范围:家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售;医疗器械的研发、生产、批发及专门零售;卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售;新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售;电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务;工业机器人、控制设备、节能设备、贮能设备的研发、生产、销售;软件开发、信息技术服务和信息咨询服务;道路货物运输、仓储及配送服务(不含危险化学品);机械设备租赁;房地产开发、非居住房地产租赁、物业管理;住宿和餐饮服务。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
经审核,监事会认为:公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要,有助于规避和防范汇率风险,不存在重大风险,同意公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
监事会2021年4月29日