证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2021-029
汉宇集团股份有限公司关于2020年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年4月8日召开，本次会议的通知于2021年3月16日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:
1、现场会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午14:00开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月8日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月8日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效。
5、股东出席的情况：
出席会议的股东(或授权代理人)共计19名，代表股份327,157,679股，占公司总股份的54.2550%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份326,193,279股，占公司总股份的54.0951%；通过网络投票的股东12人，代表股份964,400股，占公司总股份的0.1599%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《2020年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意326,201,979股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7079%；反对955,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2921%；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5546%；反对955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的78.4372%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0082%。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意326,201,979股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7079%；反对755,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2310%；弃权200,100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0612%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5546%；反对755,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的62.0208%；弃权200,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的16.4245%。
（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意326,202,079股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7079%；反对955,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2921%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%。其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5628%；反对955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的78.4372%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意326,201,979股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7079%；反对955,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2921%；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5546%；反对955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的78.4372%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0082%。
（五）审议通过《2020年度利润分配方案》
表决结果：同意326,201,479股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7077%；反对956,100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2922%；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5136%；反对956,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的78.4782%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0082%。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意326,201,979股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7079%；反对955,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2921%；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5546%；反对955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的78.4372%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0082%。
（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意326,201,979股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7079%；反对955,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2921%；弃权100股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的21.5546%；反对955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的78.4372%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0082%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所邓洁律师、陈晓璇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《汉宇集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会2021年4月9日