读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
节能国祯:独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2021-04-23

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司下列事项进行了认真的调查和核查,现就公司第七届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司2020年度利润分配方案的独立意见

我们认为:为更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的要求,符合公司股东的利益,符合发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。

二、关于公司2020年度内部控制评价报告的独立意见

经核查,公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要,公司将根据所处的环境,不断更新和完善内部控制制度,以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

三、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

四、关于2021年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见

公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致,有利于保证公司经营目标的达成。该事项由董事会审查通过,并提交董事会及股东大会审议,程序合法。

五、关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案的独立意见

经审核公司确认的2020年度实际发生的日常关联交易事项,系根据业务情况和实际需要发生制定,价格公允,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2021年度日常关联交易项目是必要的;关联交易定价公允,未损害公司及股东利益。

六、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见

经核查,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况;该议案的决策程序合法、合规,我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

七、关于会计政策变更的独立意见

经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定,未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。

八、关于向银行申请综合授信额度的议案的独立意见

我们认为公司向银行申请不超过150亿元综合授信额度,是为了保证公司进一步发展所需的正常运作,有利于促进公司业务的拓展及企业发展,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的

议案》,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

独立董事:刘纪鹏 郭勤贵 俞汉青

二〇二一年四月二十二日


  附件:公告原文
返回页顶