北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2021-043
北京东方通科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案5、议案8、议案12为特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月19日下午15:00在北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月19日9:15-15:00的任意时间。公司分别于2021年4月27日、2021年5月14日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》、《关
北京东方通科技股份有限公司于召开2020年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共115人，代表有表决权的股份数为84,150,566股，占公司总股数的29.6513%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为44,069,566股，占公司总股数的15.5284%；通过网络投票的股东共104人，代表有表决权的股份数为40,081,000股，占公司总股数的14.1230%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共113人，代表有表决权的股份数为61,186,450股，占公司有表决权股份总数的21.5597%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2020年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；
反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意50,823,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意50,823,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.9477％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生、徐少璞先生、北京东方通科技股份有限公司－第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数33,300,932股。
7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；总表决情况：同意84,123,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,159,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意84,100,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,136,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9178％；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042％。
10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：同意84,100,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,136,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9178％；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
北京东方通科技股份有限公司的0.0042％。
11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：同意84,100,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0567％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意61,136,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9178％；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0780％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042％。
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：同意51,167,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意50,823,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.9477％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄永军先生、北京东方通科技股份有限公司－第一期员工持股计划回避对本议案的表决，回避股份总数32,956,080股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2021年5月19日