证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-008
绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年4月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李彦恺、熊程程、李华以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）2023年度总裁工作报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作，保证了公司持续稳定的发展。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）2023年度财务决算报告
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（四）2023年年度报告及其摘要
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
（五）2023年度内部控制自我评价报告
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）2023年度利润分配预案
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案》。
（七）关于2023年度计提减值准备的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》。
（八）关于使用自有资金进行现金管理的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（九）关于购买董监高责任险的议案
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
（十）2024年第一季度报告
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
（十一）关于召开2023年年度股东大会的议案
公司董事会定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议董事会审计委员会第三次会议决议特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2024年4月24日