重庆博腾制药科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2023年12月18日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年12月12日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于更换子公司委派董事的议案》；
为更好地推进公司集团管控策略，有效平衡全球运营的风险管控与日常业务开展和运营效率，董事会同意公司更换海外子公司Porton Europe NV、PortonPharmaceutical Chemicals GmbH、Porton PharmaTech, d.o.o.、Porton USA, L.L.C.、J-STAR Research, Inc.、Porton Americas, Inc.委派董事。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于2名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2021年第二次临时股东大会的
授权，董事会同意公司对该2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7.32万股进行回购注销。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-094号）。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第五届董事会第二十三次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023年12月18日